公司不教,但你要懂的人事管理-第7部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！



负责管理和保存公司股东名册及有关资料，负责处理股证事务；

参与公司在证券市场融资及项目投资等有关事宜；

负责管理董事会秘书室的日常工作；

负责董事间的沟通及协调，向董事报告公司的重大情况，解答董事提出的相关问题；

负责与境内外证券监管机构的联系；

负责协调并接访境内外基金经理、证券公司及分析员、商业性传媒机构等。

公司秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，公司秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使公司秘书的所有权力。

董事会秘书室

董事会秘书室是董事会的日常办事机构，其主要职责是：

按照董事会和董事长的要求办理董事会日常行政事务，协调董事会内组织机构之间的工作；

负责董事会有关文件及函件的准备，按规定提交董事会讨论的各类议案；

筹备董事会会议、股东大会，准备会议文件，负责会议记录，主动跟踪有关决议的执行情况；

负责公司中期和年度报告的起草、修改及印发分送事宜；

协调和组织公司对外信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料；

根据董事会要求，参加董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议；

积极主动与公司经营层、证券监管机构、中介机构及传媒沟通，及时提供公司相关情况给董事会、监事会参阅；

负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及传媒的联系，增强公司知名度和透明度；

管理公司股权及董事会的文件档案，保存公司股东名册资料、董事名册、主要股东持股量和董事股份的记录资料；

完成董事交办的其他事项。

3、审核委员会

审核委员会的主要任务是就公司的经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部监控、外部审计、内部审计、财务信息报告和财务数据真实准确性等方面提供独立及客观的审核，协助董事会履行其相关职责。

审核委员会由三至五名董事组成，其中至少有半数以上的成员为独立非执行董事，设主席一名，由独立非执行董事担任。委员会秘书由董事会秘书兼任。

审核委员会成员应熟悉公司的业务特点和经营运作方式，具有较强的财务知识，拥有丰富的商务经验和具有企业管理等方面的技能。审核委员会内至少有一名成员专长于财务事项。

审核委员会成员的任期为三年，当有关委员卸任后，其均有资格再度被委任为该委员会成员。

审核委员会的主要职责是协助董事会检讨公司的财务报告程序内部监控措施是否充分有效，确定主要经营风险是否得以控制或妥善处理，具体包括：

该委员会需协调本公司之董事、外聘审计师、内部审计师及其他有关报告本公司财务状况之雇员之间的工作，该委员会并需向董事会提供其独立意见，以至达到本公司之外聘审计师及内部审计师之标准；。

董事会可委任该委员会调查其职权范围内的活动，并可获授权向本公司任何雇员索取其所需的任何资料，而所有雇员已接获指示对该委员会的任何要求予以合作；。

董事会授权该委员会可听取外界的法律或其他独立专业意见；如该委员会认为需要，可邀请本公司外聘审计师或内部审计师出席该委员会会议；每年该委员会在本公司执行董事不列席情况下与本公司外聘审计师举行会议；。

考虑外聘审计师的任命、审计费及任何有关辞任或解除委任的事宜；。

在审计程序开始前与外聘审计师讨论审计的性质、范围及影响对审计年报之因素；。

就外聘审计师其独立之非审计工作表现作出检讨。

在未提交董事会前，先审阅半年度及全年度财务报表，尤其应集中审阅下列各方面：

会计政策及会计实务的任何转变；

需要运用判断的各主要范畴；

审核帐目后须作出重大调整；

持续经营的假设；

与会计专业标准的符合程度，及；及

与证券交易所的规则及有法律规定的符合程度；。

讨论在期中及期末帐目审核后提出的问题及起存疑之处，以及审计师希望讨论的事项；。

审阅外聘审计师发出的查核情况说明书及公司管理人员的回应；。

在提交予董事会签署前，审阅公司就内部监控系统作出的声明（如年报内刊有此等声明）；。

审阅内部审核计划，确保内部审计师与外聘审计师互相协调，以及确定内部审核部门取得足够的资源，并在公司内享有适当的地位；。

查核本公司管理人员就对外聘审计师表现的回应；。

查核本公司管理人员与外聘审核师是否就制订年报时有任何争拗；。

向董事会讨论其本身职责之改善；。

向董事会提出任何有关该委员会之职责作出意见；。

考虑内部调查的主要发现及管理人员的回应；。

考虑董事会设定的其他事项。

审核委员会每年至少召开二次会议，应分别于董事会通过中期业绩报告前、年度审计工作结束后召开；如本公司外聘审计师的代表认为有需要，可要求召开特别会议。

审核委员会可以根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、内审机构、财务部门、独立审计师等相关部门和人员列席审核委员会会议。

4、发展战略及投资委员会

发展战略及投资委员会（“战略委员会”）的主要任务是负责确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战略的执行，适时调整公司战略和管治构架。组织审核公司拟投资的项目，为董事会决策提供建议。

战略委员会由五名董事组成，成员内应包括董事长、其他在公司内任职的董事以及独立董事至少各一名，董事长任委员会主席，委员会秘书由董事会秘书兼任。

战略委员会成员应充分掌握公司业务发展和经营运作特点，具有较强的市场敏锐感和综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济发展趋势。

战略委员会的职责是：

提出公司战略发展的构想，组织审查、检讨公司的战略发展方向，审计公司的战略规划，适时提出战略调整计划；

审议公司的中长期发展战略和目标，监控战略的执行；

制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；

确保公司收集和提供战略信息资料的连续性、完整性；

审议重大兼并、收购政策和转让公司及附属公司产权的方案；审议重大收购或兼并其他企业的方案；

审查公司拟投资项目的立项建议或可行性报告，提出预审意见；

向总经理提出项目投资管理的建议；

审查总经理提交的投资项目进度报告；

审查已完成投资的项目的后评价报告。

战略委员会可以根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、高级管理人员、业务部门经理等相关人员列席战略委员会会议。

5、人力资源及薪酬委员会

人力资源及薪酬委员会（“人力委员会”）的主要任务是负责公司董事、总经理及其他高级管理人员的考评及对任免事宜提出建议，负责确定公司人力资源发展和薪酬策略。

人力委员会由三至五名董事组成，其中半数以上的成员应为独立非执行董事。委员会主席应当由有相关知识及工作经验，由独立非执行董事担任，委员会秘书由公司人力资源部门主管兼任。

人力委员会成员三年一届。委员会定期换届时，一般应至少有一名新任委员进入委员会。

人力委员会的职责主要包括：

组织审查、检讨公司的人力资源发展策略，审议公司的人力资源发展规划；

提议非股东推选董事候选人和审议股东推选董事候选人；

评估董事任期工作业绩，提出董事薪酬方案；

提出中止董事和公司高级管理人员的任职资格的建议；

审议公司工资总额调整计划、奖励制度、期股期权（或类似方式）计划和薪酬制度调整方案；

审议公司培训计划。

总经理办公室职责是什么？

总经理办公室的主要职责是对外联络、制度制定、文件与档案的管理、会议管理、物资管理、费用管理、信息管理等。

一、总经理办公室职责

总办职能

1、对外联络：协调与政府主管部门、社会职能机构的关系，建立良好的疏通渠道，　促进公司与社会各界包括同行业企业的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象；

2、制度制定：起草、修改、完善各项行政管理制度（包括会议、发文、档案、印章、固定资产、图书、电话、卫生、办公用品领用、公司财产保险等），监督、检查、落实公司行政制度的执行；

3、文件与档案管理：负责内部和外部文件的收取、编号、传送、催办，负责内部文件打印、复印、传真收发、函件发送、报刊杂志订阅，负责各种合同、资料、文件、图书、证书的归档和管理，负责公司注册、变更等登记手续办理；

4、会议管理：　负责公司内部会议的安排，整理会议记录，对会议决定进行催办、查办和落实，代表公司出席有关会议，负责或协助公司组织对外重要会务及企划、公关活动；；

5、物资管理：负责固定资产及办公用品的购买和领用，对公司财产物资进行登记、造册维修、保养等有效管理；

6、费用管理：编制公司年度行政费用预算，控制行政费用支出，确定费用分摊范围，按月份分摊各项办公费用；

7、信息管理：负责公司公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系、保证上情下达、下情上报；负责有关信息的整理和分析，为公司决策提供依据；编制企业文化建设，计划、编辑企业内部刊物；

8、法律纠纷：负责公司诉讼纠纷的处理；

9、其他：维持公司正常的工作秩序，和安全保卫。

二、总经理办公室

一、工作内容：

1、按照董事会要求负责把握集团公司发展方向，拟定集团公司的整体发展战略规划；

2、负责组织制定集团公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程；

3、组织制订集团公司年度工作计划和整体经营管理工作；

4、推动各项管理规章、制度的建设和完善；

5、组织完成集团公司整体业务计划；

6、协调和激励各个部门的工作。

二、权责范围

1、　权力：

1）、对集团公司具体的发展规划、投资计划、研究开发有决策权；

2）、对文件有审批权或否决权；

3）、对各职能部门的总体经费支出有审批权或否决权；

4）、对集团公司重大经营管理项目有主持权；

5）、对直属下级有监督、指导权；

6）、有人事任免权、薪金审批权和集团公司章程赋予的其他权利。

2、责任：

1）、对集团公司经营管理的重大决策负主要责任；

2）、对集团公司重大经营管理项目负主持责任；

3）、对全体员工负连带法律责任。

三、副总经理岗位说明

对总经理负责

1一、工作内容

1）、协助总经理制定集团公司的发展战略规划；

2）、负责制定分管部门的投资项目计划、管理方案、企业操作流程；

3）、制订所负责业务的年度工作计划并监督实施执行；

4）、制定所负责部门的各项管理规章、制度；

5）、推动集团公司销售业务，组织完成公司整体业务计划；

6）、积极协调和激励所属部门的工作。

2二、权责范围

1）权力：

A1、协助总经理对集团公司的管理经营有计划权、建议权、调度权；

B2、对下属各职能部门完成任务的情况有考核权；

C3、对下属各职能部门经理的工作有指导权和考核权；

D4、对总经理决策有建议权。

2）　责任：

A1、对集团公司年度管理经营计划的完成负组织与协调责任；

B2、对集团公司中、长期发展规划负组织、推动责任；

C3、因调研信息严重失真，影响集团公司重大决策给集团公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。

案例：

一、　大厦总经理办公室是大厦日常运营的协调和保障部门，组织结构包括：

1、总办主任：1人

2、总办秘书：1人

3、总办文印秘书：1人

4、司机：5人（其中包括班长1名）

二　总办通过上述人员，行使以下职能：

1、文书管理的职能

正确地起草各种合乎规范的应用文书，按一定的程序对文书应用立卷归档，充分利用文书为大厦的客理服务。

2、组织会议的职能

在授权范围内采取最经济的手段，组织最有效的会议，包括会议的前期准备、后勤服务及会后整理。

3、处理各种行政事务的职能

包括信访接待、投诉处理、公务接待、管理印章、证件、资料及值班事宜等。

4、协调的职能

充分发挥中介地位的优势，做好各部门、各层次的协调工作，保证各部门目标与大厦的和谐统一。

5、信息收集职能

总经理办公室必须做好信息的收集整理与调查研究，为管理决策层提供参考资料。

6、计划与控制职能

协助总理制定计划，实现有效控制。

7、决策与组织职能

协助决策层做出正确与富有效率的决策，并适当参与组织实施。

8、督导

对整个经营管理起检查督导作用。

战略管理类部门职责是什么？

战略管理类部门职责主要是管理企业的长远发展，比如收集研究市场经济信息，开展行业研究工作；收集公司内部信息，开展公司内部研究工作；编制公司的战略发展规划。

一、集团战略管理部部门岗位设置：

部长：1位，战略管理部部长暂由公司发展战略总监；战略控制员：1位，；　行业研究员：1位；

二、岗位职责：

部长：负责制定部门工作计划和工作分工；负责部门完成工作的质量和对岗位人员的工作考核；负责公司在编制战略规划和年度经营计划时的组织和协调工作；向公司主管战略发展的副总裁汇报布置和下达的工作任务；建立公司的战略管理体系；参与公司的并购工作；参与公司投资项目的审批工作；

战略控制员：参与并处理公司并购及并购后的具体事务；参与公司的战略规划和年度经营计划的编制；对公司年度经营计划进行偏差分析；负责并参与公司投资项目的可行性分析；对公司的投资项目进行管理控制；

行业研究员：公司项目的行业研究，作为项目组成员，参加市场运作、市场策划的工作；　行业内投资并购动态，投资并购项目的的企业分析：系统分析对方的能力，收购的战略意义，行业内主要竞争分析，制定相应的竞争战略，保持公司战略之适应性，定期推出行业研究报告，建立行业信息收集系统，整理、分析处理行业信息；参加战略小组，制定公司战略和一些其他部门工作；

三、战略管理类部门职责：

职责主要是：收集研究市场经济信息，开展行业研究工作；收集公司内部信息，开展公司内部研究工作；编制公司的战略发展规划；汇总、整理公司的年度经营计划；建立战略控制体系，监控年度经营计划的完成情况；编制投资和并购的程序和流程，并对公司的投资项目进行管理，组织参与公司的并购项目。

岗位设置：　部长：1位，战略管理部部长暂由公司发展战略总监；　战略控制员：1位，；　行业研究员：1位，；岗位职责：部长：负责制定部门工作计划和工作分工；负责部门完成工作的质量和对岗位人员的工作考核；负责公司在编制战略规划和年度经营计划时的组织和协调工作；向公司主管战略发展的副总裁汇报布置和下达的工作任务；建立公司的战略管理体系；参与公司的并购工作；参与公司投资项目的审批工作；战略控制员：参与并处理公司并购及并购后的具体事务；参与公司的战略规划和年度经营计划的编制；对公司年度经营计划进行偏差分析；负责并参与公司投资项目的可行性分析；对公司的投资项目进行管理控制；行业研究员：公司项目的行业研究，作为项目组成员，参加市场运作、市场策划的工作；　行业内投资并购动态，投资并购项目的的企业分析：系统分析对方的能力，收购的战略意义，行业内主要竞争分析，制定相应的竞争战略，保持公司战略之适应性，定期推出行业研究报告，建立行业信息收集系统，整理、分析处理行业信息；参加战略小组，制定公司战略和一些其他部门工作；

1、负责收集汇总相关资料，研究国家和地方政府的产业政策，发展规划，提出集团发展思路；

2、负责研究集团总体发展目标、发展战略、经营战略，提出集团公司中长期（3——5年）发展规划、产业布局和资源整合、配置的意见；

3、指导和参与各分子公司发展战略的制订；

4、负责组织集团相关规划的编制、审核和上报批复工作；

5、负责集团公司水务项目的策划、包装、和项目审核的各项前期工作；

6、负责工业企业建设项目用水申请的审核，参与建设项目水资源论证，提出合理配置利用水资源的建议；

7、研究国家的投融资政策，根据项目建设的性质和建设、经营情况，提出项目融资

计划和融资方案；

8、负责了解和收集合作方基本情况和相关信息，进行合作项目谈判；

9、负责投资协议、章程、重大合同的制订、审核；

10、负责公司对外合作投资项目调研、审查并提出项目投资建议书。

1、主持研究提出集团中长期发展战略构想，组织编制集团中长期（3——5年）战略规划；

112、根据集团当年战略规划编制集团年度工作目标，设置本部门的年度工作目标，并分解至季度和月度；

123、主持汇总审核修订集团各部门月度工作计划，

主持汇总审核集团各部门月度工作目标完成情况统计及下月度目标流转；

135、对各部门目标进行管理，做到实时推进与跟踪，周例会流转，根据集团业务板块的特点，不同程度地指导和审核集团各业务板块战略和发展规划的完成情况；

146、协助人力资源部门对集团各中心部门考核的核准；

157、对各中心战略规划主管进行业务管理，指导各管理处、区域、分支网点战略目标工作；

168、制订本部门的工作标准和工作流程；

179、负责集团CIS系统　的设计和完善；

1810、负责集团营销企划。

行政后勤类部门职责是什么？

行政后勤类部门主要负责公司的行政后勤工作，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境，使得企业运行的效率更高。

一、行政后勤类部门职责

在行政总监的领导下，　行政后勤类部门负责公司的行政后勤工作，安全保卫和消防管理工作，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作，避免公司资产流失和浪费；全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全；负责公司各项规章制度的推行，执行与追综，维护公司各项规章制度的权威；负责公司车辆的管理和司机的管理工作，包括车辆调度、使用、维护保养，确保车辆及人身的安全；负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作，确保后勤保障到位，工作顺畅和环境优雅；负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；负责做好各种自然灾害的预防和处理工作，确保安全；负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；配合工务课进行内部维修的管理，保障各部门正常开展各项工作；完成上级交办行政主管的各项工作。主要可细分为以下几个方面：

行政后勤岗位职责

1。　制度的执行

1。1　贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；

1。2）　严格执行本部门管理制度及业务流程。

2。　文件的发放及接收

2。1）　负责发送公司的特快专递；

2。2　按照各部门的发文要求，拟订文件初稿，经部门经理审核、相关部门签字及总经理批示后，打印并加盖公章，进行发文并归档；

2。3）　每年一季度对去年的外来文及内发文进行编号装订。

3。资产维护

3。1　随时检查和维护公司所有的办公设备，当办公设备出现损坏，及时修理或联系相关技术人员进行维修；

3。2　随时检查和维护公司固定资产，发现固定资产损坏，及时维修或联系相关人员进行修理，并向部门经理报损；

3。3　建立维修人员的联系电话档案。

4。物资采购

4。1　负责根据员工填写和相关部门负责人签字的《物